为避免打草惊蛇,令整个行动陷入困境,“飓风2号”专案指挥部马上组织人员进行研判,并协调白云警方稳住犯罪嫌疑人。但此时,意外情况再次发生,被抓获的其中一名犯罪嫌疑人吞下一片刀片企图自残,被紧急送往医院救治。最终两人因涉嫌吸毒被白云分局执行强制戒毒处理。专案组人员及时联系了白云警方进一步强化保密工作,化解了险情。

3月24日下午,距离25日凌晨的统一收网行动不到十个小时了,一个意外情况让专案组人员再次冒了一身冷汗。原来,佛山南海分局破获了一宗电信诈骗案,抓捕的其中一名犯罪嫌疑人正好与此次收网行动的目标人物有密切联系,二人同为老乡并租住在同一个小区。

目标人物知道老乡被抓后,会不会因此心虚而潜逃?警方若要提前开展抓捕行动,时间上来不及,行动还在进一步筹备阶段,而且极容易因此泄露整个统一行动信息。于是,专案组立即采取措施,对嫌疑人进行排查,发现其并没有受到影响。专案组立即加强外围监控,同时加快行动集结节奏,顺利将犯罪嫌疑人抓捕归案。

为毒资帮诈骗团伙取款

记者了解到,此次行动抓获的犯罪嫌疑人中,涉毒人员参与电信诈骗活动的特征较为明显,尤其是“取款”环节,多由涉毒人员参与。

在行动中落网的赵某、林某二人,均是吸毒人员。赵某是电白区一大排档的打工妹,丈夫李某因吸毒被送往戒毒所强制戒毒两年。在此期间,赵某与同在该大排档打工的吸毒人员林某发展为情人关系,殊不知林某却参与到电信诈骗取款环节。

2015年12月的一天,赵某帮林某用银行卡取过一次款。2016年3月初,林某再次拿着两张银行卡给赵某,要她将其中一张卡的钱转到另一张卡内,并提款出来。赵某按照林某的吩咐,两次共从银行取出了一万余元。正是这两次“不知其然”的取款,让林某参与了电信诈骗犯罪。

办案人员指出,在电信诈骗犯罪活动中,“取款员”是行内公认的“高危行业”,由于常常需要前往各大银行的ATM取款机取款,被抓获的几率很大。吸毒人员为了获取资金购买毒品,不惜铤而走险,电信诈骗人员在“物色”取款人员的时候,也常常将吸毒人员作为首选。

兄妹被捕家族特征明显

此次行动抓获的犯罪嫌疑人中,很多都是“夫妻档”“兄弟连”,“家族式”团伙犯罪特征明显。在行动中落网的梁东某、梁福某及梁某梅是三兄妹。梁东某于2013年因涉嫌诈骗罪被判处有期徒刑9个月,刑满释放后为“取款员”与“话务员”牵线搭桥,作为中介收取提成,继续实施电信诈骗犯罪。

2016年2月,梁东某在一次朋友聚会中认识了“小友”,“小友”请梁东某介绍一些电话诈骗“上家”,称其手上有银行卡可以帮忙取款,成功后给梁东某提成。

“不用干活就可以赚钱”,梁东某答应了“小友”的请求,将“小友”的银行卡账号提供给拨打电话实施诈骗的“话务员”,当“话务员”成功骗到钱财后,就告诉梁东某哪张卡有钱打入,梁东某再通知“小友”到银行取款,梁东某可拿到千分之五的提成。

尝到甜头后,梁东某便想“另起炉灶”,并拉兄妹梁福某及梁某梅下水,让他们也成为“中介”,结果一家三兄妹全部涉案被抓。

身居链条顶端的“卡总”

与以往破获的电信诈骗案件有所不同的是,“飓风2号”行动抓获了大量涉及为电信诈骗活动提供银行卡的人员,他们通过各种渠道收集银行卡,层层倒卖,从中获取利益；有的既为别人提供银行卡,又身兼“取款”“话务”等多项角色。警方将打击涉银行卡犯罪与打击电信诈骗犯罪有效融合,实现了各环节的“全链条”打击。

办案人员指出,即使打电话的骗术再高明,如果没有银行卡收款,一切也是徒劳。

警方发现,拥有银行卡的卖家成了电信诈骗人员的“老板”,一些人从“卡总”身上购买银行卡后,再高价卖给“下家”赚取差价,成为“小老板”。同时,这些人在倒卖银行卡过程中也担任“取款中介”的角色,发展取款人员与“话务员”联系,赚取中介提成。

此次行动抓获的犯罪嫌疑人邓某,从2013年开始,两年多时间里先后从张某宏夫妇、钟某等人处购买了400多张银行卡,再提高价格倒卖给下家,获利上万元。