安徽合肥警方破获地下钱庄案涉案金额近百亿元 2020年06月02日 14:41:48    来源:新华网

  新华社合肥6月2日电 记者日前从安徽省合肥市公安局了解到,当地警方斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道,抓获21名犯罪嫌疑人,该案涉案资金流水近百亿元,初步查实造成国家外汇损失5000余万元。

  今年2月,合肥市公安局经侦支队民警在日常工作中发现,当地瑶海区胡某梅等人名下的银行账户资金交易可疑。有大量人民币汇入其账户并被分散顶额兑换成美元,再汇到境外账户,每年的资金交易额高达10亿余元。

  警方进一步调查发现胡某梅等人与境外团伙相勾结,长期非法向境外转移巨额外汇,帮所谓的“客户”在境外购房、生子甚至是“洗钱”活动等兑换资金。近日警方将胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓获,扣押各类银行卡100余张,冻结涉案银行账户48个,冻结资金1500万元。

  警方介绍,通过梳理账目和交易流水,初步查实胡某梅等人自2017年开始就从事非法地下钱庄活动,涉案资金流水近百亿元,初步查实造成国家外汇损失5000余万元。

  目前胡某梅等人因涉嫌非法经营罪被警方采取强制措施,案件仍在进一步侦办中。(记者陈诺)

[ 责任编辑:中国舆情法治网 ]
二维码
主办单位:中国行为法学会   承办:中国行为法学会新闻与传播法治研究专业委员会  监督电话:010-63377568 18611177212
Copyright @ 2013- www.chinaxwjd.cn All Rights Reserved. 版权所有 中国行为法学会新闻与传播法治研究专业委员会
本网站所转载信息,不代表中国舆情法治网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。案件举报邮箱:chinanews@chinaxwjd.cn