“庄家”发展赌博网站下线似传销 2016年06月28日 14:31:15    来源:法制网

庄家发展下线代理、逐级吸纳会员投注、层层抽水牟取暴利,涉案金额逾8.4亿元……近日,福建省福州市公安边防支队将该案补充侦查材料依法移送福州市人民检察院审查起诉,标志着公安部督办的“2015·6·11”特大开设赌场案正式告破。该案也是福州地区历年来破获的最大一起网络赌博案,抓获25名涉案人员,将一个隐藏在高档会所内的特大网络赌博团伙彻底摧毁。

2015年5月下旬,福州公安边防支队侦查队值班室接到一个特别电话,一名女子在电话里向侦查员哭诉丈夫沉迷网络赌博输光了家里的积蓄。

侦查员前往调查发现,该男子外号“大卫”,经朋友介绍,认识了名叫“小陆”的中年男子后沉迷网络赌博。“小陆”行踪诡秘,不仅时常深夜出入银行在ATM机上转移资金,而且频繁和不同人员进出私人借贷公司进行财物抵押。

经过近3个月侦查,“小陆”招收人员进行网络赌博的事实已基本查清,但“小陆”在赌博团伙里是什么的角色?团伙的“主谋”到底是谁?

经对前期侦查线索梳理,侦查员发现一条重要线索——“小陆”每次外出与赌博人员接头前后,都会与其老板儿子“小亮”碰头。侦查员对“小亮”的收入来源进行调查后发现,“小亮”在其父亲“祥叔”的授意下负责资金管理,“祥叔”正是这个网络赌博团伙的主要人物。

2015年12月9日,专案组抓获包括“祥叔”在内的25名犯罪嫌疑人,一举捣毁该特大网络赌博团伙。

据“小陆”交代,2014年初,他认识了外号“大齐”的男子,该男子向“小陆”推销了组织网络赌博的网站。“小陆”拉拢老板“祥叔”参与组织,面对诱惑,“祥叔”决定由“小陆”出面组织,自己在幕后提供资金。

在支付押金取得赌博授权后,该团伙于2014年12月开始组织人员进行赌博。在“祥叔”的授意下,“小陆”给几位“熟客”开设了分级代理权限,双方按事先约定比例对利益进行逐级分配。为防止“小陆”暗箱操作,“祥叔”安排自己的儿子“小亮”一同负责从拉拢赌博人员、结算赌博收益到资金转移整条网络赌博“链条”。

办案人员向记者展示了一本203页的审查报告,里面详细记录了8.4亿元赌博投注流水记录。

福州边防支队刑事侦查队王业队长介绍说,近年来,赌博网站从单纯的“赌球”“六合彩”衍生出“时时彩”“百家乐”等新型赌博方式,并且由于网站结算有一定周期,很多参赌人员对输赢不以为然,为了“扳本”越赌越大。

“网络赌博活动的电脑终端多设在境外,先期难以预防,对其打击措施只能立足于后期发现。”福州边防支队周成兵支队长说,同时,赌博公司会物色有一定经济实力的人员承租网站,承租人管理线下的股东、代理和会员,并向其上层的赌博公司交纳网站租金,每一个层级都会通过扩大下层人数增加获利数额,形式类似传销组织。

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